תוצאות חיפוש: הלבנת הון
נמצאו 32 תוצאות
(13-01-16)
נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, הדר ויצנר, משפטנית
ביום 4.1.16 נדונה בוועדת החוקה הצעת חוק אשר קבלתה עלולה לשנות באופן דרמטי את פני הענישה והאכיפה בעבירות מס. על פי הצעת החוק, עבירות המס יוגדרו כ"עבירות מקור" על פי חוק הלבנת הון, דהיינו כל רכוש שמקורו בעבירות מס יוגדר כ"רכוש אסור" אשר כמעט כל פעולה בו, תיחשב ל"הלבנת הון" – עבירה פלילית עצמאית חמורה ביותר.
(27-08-13)
נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלון מזרחי (משפטן)
מדינת ישראל מרחיבה בשנים האחרונות את היקפה ואופייה של מדיניות אכיפת דיני המס על אזרחיה בארץ ובחו"ל. תכלית השינויים להם אנו עדים בשנים האחרונות הינה הגברת היקפי הגבייה ומלחמה בהעלמות המס ובהון השחור. אחד ממישורי הפעולה אותו שוקלת רשות המס לאמץ כחלק מהנגזרות האופרטיביות למלחמה בהעלמות המס, הינו חוק איסור הלבנת הון. נייר עמדה זה ייגע ברפורמה הצפויה בכל הקשור לממשק שבין עבירת העלמת המס וחוק הלבנת הון.
(05-05-13)
נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין; ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אישרה ביום 1.1.2013 שינוי לצו איסור הלבנת הון.
הצו יחייב כל אדם שעובר במעברים שבין עזה לשטחי מדינת ישראל ואליה, לדווח על העברת כסף מעל 12,000 ₪.
(07-02-18)
נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד
בשנים האחרונות עדים אנו למגמה הולכת וגוברת של הגדלת המאבק בהלבנת הון והגברת האכיפה של רשות המסים בישראל ובעולם כולו. כחלק מאותו מאבק, הולכת ומסתמנת ברחבי העולם כולו מגמה כוללת של "חובת דיווח" וביטול החיסיון הבנקאי שהיה קיים על פני שנים רבות.
(11-09-14)
נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד
לאחר ניסיון מוצלח במיוחד שנצבר בתקופת הוראת השעה משנת 2011, יוצאת כעת רשות המסים בהוראת שעה חדשה, המאפשרת הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, וזאת לתקופה של שנה מיום פרסומה.
(16-08-17)
נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן
ביום ב' (14.8.17) עצרה המשטרה את המיליארדר בני שטיינמץ וארבעה חשודים נוספים - בהם בכיר בחברה ציבורית ואנשי עסקים - בחשד למתן שוחד, הלבנת הון, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. בחקירה היו מעורבים גם ה-FBI ומשטרת שוויץ.
(28-02-13)
נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין; ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון); נחמן פרילינג, משפטן
בשנת 2000, בתום הליך חקיקתי ארוך במסגרתו נערכו דיונים מרובים בפני וועדת חוקה חוק ומשפט ובוועדת המשנה לעניין זה, בהשתתפותם של נציגי משרד המשפטים, משטרת ישראל, רשויות המס, בנק ישראל וגורמים נוספים, נפל דבר בישראל עת שולב בקודקס הפלילי של מדינת ישראל חוק איסור הלבנת הון.
(01-10-14)
נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
לאחר ניסיון מוצלח במיוחד שנצבר בתקופת הוראת השעה משנת 2011, יצאה לפני כשבוע ימים רשות המיסים בהוראת בצוע חדשה, המאפשרת הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון לצורך "הלבנת" הון שחור בהסכם ונטרול חשיפה פלילית לכלל אנשי העסקים בישראל המבקשים להסתיר את זהותם, וזאת לתקופה של שנה מיום פרסום ההוראה.
(09-12-12)
נכתב ע"י דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון
ביום 19.8.12 הורה בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מפי כב' השופט חזק, במסגרת צ"א 19822/07/12, מדינת ישראל נ' קנרש ואח', על שחרורם של 1.8 מיליון ₪ ₪ לחברות אוסקר אברהם בע"מ ואוסקר אנרגיה בע"מ המואשמות בביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק.
תושבים ואזרחי רוסיה מכרו דירה בחו"ל ומעוניינים להעביר לארץ סך של כ- 100,000 ₪. כיצד כדאי להם לעשות זאת בהתחשב בכך שמבחינתם ההעברה יכולה להתבצע גם במזומן (בהעברה בנקאית גובים כ- 5% עמלה)?
